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经济犯罪  
陕西:涉案5746万元的保健品超市非法集资案一审
出处:法律顾问网·涉外www.flguwen.com     时间:2011-11-17 15:15:40

陕西:涉案5746万元的保健品超市非法集资案一审
作者: 梁娟 李华   



    陕西加加保健品有限公司以设立“保健品超市”为名,从2005年7月至2007年6月涉嫌非法吸收公众存款5746万元。西安市中级人民法院16日一审以非法吸收公众存款罪,判处被告人陈军有期徒刑10年,并处罚金50万元;分别判处被告人陈袁、罗信三、薛冰洁、罗信培6年以下不等的有期徒刑,并处罚金。

  法院审理查明,2005年7月,陈军等人注册成立了陕西加加保健品有限公司,委任罗信三、薛冰洁、罗信培分别为总经理、出纳和业务总监。公司成立后,大量招募业务员,在街道、公园等公共场所向中老年人散发传单,以每年回报12%至24%高息为诱饵,吸引人投资“保健品超市”。此后的近两年里,陈军、陈袁、罗信三等人先后以陕西加加保健品公司名义,与1417名投资人签订“合作开加加超市协议书”“承包经营合同书”等,非法募集资金达到5746万元。

  陕西加加公司将募集来的资金,以12%不等的比例用于公司业务员、各级业务经理、主管提成,一部分资金用于返还投资人收益,一部分资金以投资者的名义分别在西安市、咸阳市等地注册成立了12家“保健品超市”。

  陈军用募集来的部分资金,以个人名义,购买了西安市小寨国贸大厦商业写字楼、北京紫玉山庄住宅、雷克萨斯轿车等物,还用部分资金与他人合作拍摄影视剧,将430万元汇往成都、南京、北京等地用于开办分公司。其余款项用于公司的日常开支及挥霍。

  法院根据查明的情况,作出了上述一审判决。







    陕西加加保健品有限公司以设立“保健品超市”为名,从2005年7月至2007年6月涉嫌非法吸收公众存款5746万元。西安市中级人民法院16日一审以非法吸收公众存款罪,判处被告人陈军有期徒刑10年,并处罚金50万元;分别判处被告人陈袁、罗信三、薛冰洁、罗信培6年以下不等的有期徒刑,并处罚金。

  法院审理查明,2005年7月,陈军等人注册成立了陕西加加保健品有限公司,委任罗信三、薛冰洁、罗信培分别为总经理、出纳和业务总监。公司成立后,大量招募业务员,在街道、公园等公共场所向中老年人散发传单,以每年回报12%至24%高息为诱饵,吸引人投资“保健品超市”。此后的近两年里,陈军、陈袁、罗信三等人先后以陕西加加保健品公司名义,与1417名投资人签订“合作开加加超市协议书”“承包经营合同书”等,非法募集资金达到5746万元。

  陕西加加公司将募集来的资金,以12%不等的比例用于公司业务员、各级业务经理、主管提成,一部分资金用于返还投资人收益,一部分资金以投资者的名义分别在西安市、咸阳市等地注册成立了12家“保健品超市”。

  陈军用募集来的部分资金,以个人名义,购买了西安市小寨国贸大厦商业写字楼、北京紫玉山庄住宅、雷克萨斯轿车等物,还用部分资金与他人合作拍摄影视剧,将430万元汇往成都、南京、北京等地用于开办分公司。其余款项用于公司的日常开支及挥霍。

  法院根据查明的情况,作出了上述一审判决。




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