邯郸县公安局近日接连摧毁了两个特大非法传销组织网络,抓获两名大A级头目。据了解,这是目前河北警方查获的最大的两起非法传销案,涉案金额数亿元。截至目前,已刑事拘留犯罪嫌疑人147名,其中A级头目6名,B级头目29名,端掉传销窝点309个,教育遣散传销人员2万多人次,解救被传销团伙控制人员1023人。
一条短信露馅
据燕赵晚报报道,7月16日,邯郸县公安局在辖区的东小屯村、中堡村、汉霸庄开展清理打击非法传销集中统一行动。7月17日凌晨,巡逻民警从一名传销人员的手机中发现一条短信:“请把包裹寄到博客斯宾馆石五收。”此信息引起了公安民警高度警觉。
办案民警立即到该宾馆进行调查布控。通过对一名前来取邮件的女子张某某进行盘查,民警发现一块象征B级以上传销头目身份的钨钢带手表。随即对其住所进行搜查,当场抓获了C级传销人员王某和张某。经讯问,王某供出了上线、该传销组织的A级头目陈某某以及陈某某的合作者、A级头目、化名石五的石某某。
销售冒牌化妆品诈骗
经查,该传销组织以销售某化妆品牌“丹妮”为名(其实是“三无”冒牌产品),通过拉人头的方式,每人交纳3900元“入会费”取得发展下线的资格,运用所谓的“五级三阶制”、“无限代理制”、团队计酬等传销手段,实施非法经营和诈骗。
A级头目陈某某很少在邯郸市露面,其老家在重庆市武隆县桐梓镇山区,全靠遥控指挥。8月6日夜,4名民警飞赴重庆,奔波于涪陵、武隆,经过10余小时的蹲守,一举将陈某某擒获。8月11日,重庆市丰都县公安局传来捷报,另一名A级头目石某某已经落网。
传销遍布五省市人员过万
捉住大鳖,还有大鳄!经讯问,陈某某还不是该传销组织的总头目,他还有上线大A级头目何某。经公安网通缉,9月4日,办案民警前往浙江省桐乡市,将在此开“十字绣”商店作掩护、遥控传销的何某提审、押解回邯郸。至此,非法传销组织“丹妮”被彻底摧毁!经初查,该组织案涉河北、山东、湖北、四川、重庆五省市,涉案金额数亿元,发展传销人员万计。
3000元化妆品发展下线
8月14日上午,邯郸县民警在东小屯村清理非法传销时,一传销人员主动向民警交代,这里有一个以销售“美兰”化妆品为名的非法传销组织,以每套3000元的价格发展下线。举报人还供出了上线人物马某。8月15日凌晨1时许,民警在某居民区将马某抓获。警方查明,马某为唐山人,长期在内蒙古包头市、山西省长治市等地从事非法传销。去年10月,“业绩突出”的他被上线A级头目刘某指派到邯郸片区发展传销组织。
传销联络图10米长
在邯郸市公安局多个部门的大力支持下,随后,邯郸县公安局民警在涉县山区将刘某抓捕归案。打开刘某电脑,专案组提取的传销联络图和业绩表,就打印出十米之长。
证据显示,刘某还只是该非法传销组织若干个A级头目之一,其上线为大A级头目赵某。办案民警紧追不舍,于9月2日下午在山西长治将赵某抓获归案,并搜出其讲授非法传销的笔记本6本、化妆品168套、定期存单4张、取转款单据二十多张。
经初步审定,该“美兰”特大传销组织是由赵某一手创办的,涉及内蒙古、河北、山西、山东四省区,体系完整,规模庞大,涉众上万人,涉案上亿元。(文中传销组织的名称为化名)杨伟广 郭富昌